瑞财经 AI 12月18日消息，成都银行股份有限公司（证券代码：601838 证券简称：成都银行）发布公告，中信建投证券股份有限公司作为成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐人，近日就成都银行提前赎回“成银转债”事项发布了核查意见。

据悉，成都银行于2022年3月3日公开发行80亿元A股可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增。该债券于2022年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“成银转债”。根据相关规定和《募集说明书》的约定，“成银转债”自2022年9月9日起可转换为成都银行A股普通股股票。

根据《募集说明书》中的有条件赎回条款，在本次发行可转债的转股期内，如果成都银行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，成都银行有权赎回全部或部分未转股的可转债。2024年11月7日至2024年12月17日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款。

基于此，成都银行于2024年12月17日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转债”。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

经核查，中信建投证券认为成都银行本次行使“成银转债”提前赎回权，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，对公司本次提前赎回“成银转债”事项无异议。

此外，成都银行实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“成银转债”的情况。

【责任编辑：鸣辰】