瑞财经 AI 12月3日消息，药石科技（300725）近日发布了关于董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任的相关公告。

公告显示，公司在2024年12月2日成功召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。

同日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议也顺利召开。会议中，审议并通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案。

新一届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。非独立董事为杨民民先生（兼任董事长）、揭元萍女士、吴娟娟女士和陈谌女士；独立董事则为金力先生、郑晓南女士和江希和先生。此外，公司第四届董事会还下设了战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

监事会方面，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事为张树强先生（兼任监事会主席）和李进先生，职工代表监事为蔡杰先生。

在高级管理人员聘任方面，公司聘任杨民民为总经理，CHEN ZHIHONG（陈志红）为常务副总经理，吴奕斐为财务负责人，余善宝为董事会秘书。值得一提的是，余善宝先生在正式履职前，将由董事长杨民民先生代行董事会秘书职责。同时，公司还聘任了陆晋先生为证券事务代表。

此外，公告还披露了部分董事、监事和高级管理人员的离任情况。公司第三届董事会成员独立董事WEIZHENG XU先生和高允斌先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。第三届监事会成员余善宝先生因任期届满且将担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司监事。同时，因公司内部分工调整，吴奕斐女士将不再兼任董事会秘书职务，但继续担任公司财务负责人；SHIJIE ZHANG先生、张敏月女士和JING LI女士将不再担任公司副总经理职务，但将继续在公司担任其他职务。

【责任编辑：鸣辰】